100 milyarlık kara para 'oyun'u

ADANA merkezli 21 ili kapsayan son yılların en büyük kara para operasyonu yapıldı. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.

KÜTAHYALI’YA EVİNDE GÖZALTI: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. “Yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ suçlarına yönelik soruşturmada 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

BAHİS PARASI BANKA KAYITLARINA “OYUN KODU” DİYE GİRMİŞ: Soruşturma dosyasına göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine yatırılan parayı doğrudan bahis ödemesi gibi göstermedi. Bunun yerine vatandaşların yaptığı işlemler banka kayıtlarına “e-pin”, “oyun kodu”, “dijital hizmet”, “elektronik ürün bedeli” olarak yansıdı. Savcılık, böylece yasadışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiğini değerlendirdi.

MASAK: PROFESYONEL AKLAMA ZİNCİRİ: MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının yalnızca yasadışı bahis oynatan bir organizasyon değil, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğu kanaatine vardı. Dosyaya göre para önce sanal POS’larla sisteme alındı, ardından paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

DOLANDIRICILIK GELİRLERİ DE AYNI HATTA: Dosyada yalnızca yasadışı bahis değil, “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması da yer aldı. Savcılığın iddiasına göre aynı ödeme altyapısı dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldı. Böylece farklı suçlardan elde edilen paralar aynı finansal ağ içinde eritildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE AYŞE: Savcılık dosyasına göre Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasında holding yöneticisi Ayşe isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adı geçiyor. İddiaya göre bu yapı sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde kritik rol oynadı. Savcılığın değerlendirmesine göre sistem yasadışı bahis, dolandırıcılık, elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS’lar, paravan şirketler, kuyumcular, döviz büroları ve kripto platformlarından oluşan çok katmanlı bir suç zinciri şeklinde çalıştı. 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1- MASAK raporları nasıl bir tespitte bulundu?

MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto para transferlerinin incelenmesiyle yasadışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paranın çok katmanlı bir sistemle aklandığı değerlendirildi. Soruşturma dosyasına göre yapı, sadece yasadışı bahis oynatan bir organizasyon değil; elektronik para kuruluşları, paravan şirketler, sanal POS’lar, kuyumcular, döviz büroları ve kripto varlık sistemlerini birlikte kullanan profesyonel bir finansal suç ağı olarak değerlendiriliyor. İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler doğrudan örgüt yöneticilerinin hesaplarına aktarılmıyor. Bunun yerine üçüncü kişiler adına açılan hesaplar, paravan şirketler ve ödeme sistemleri üzerinden dolaştırılarak kaynağının gizlenmesi amaçlanıyor. Dosyada yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketinin tespit edildiği belirtiliyor.

2- Şüpheliler ne ile suçlanıyor, sistem nasıl işliyor?

Şüpheliler hakkında “yasadışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre yasadışı bahis sistemi doğrudan bahis ödemesi gibi görünmeyecek şekilde kurulmuş. Vatandaş sisteme para yatırırken işlem kaydında “e-pin”, “oyun kodu”, “dijital ürün”, “elektronik hizmet” ya da “yazılım ödemesi” gibi ifadeler yer alıyor. Böylece bankacılık kayıtlarında bahis işlemi yerine normal ticari alışveriş görüntüsü oluşuyor. İddiaya göre örgüt, yasadışı bahis sitelerine ödeme altyapısı sağlamak için dijital ürün satışı yapan paravan şirketler üzerinden sanal POS temin etti. Kullanıcıların yatırdığı paralar önce bu şirketlerin hesaplarına gidiyor, ardından çok sayıda hesap arasında dolaştırılıyor.