MASAK'ın yeni stratejisi belli oldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. 2026-2030 Strateji Belgesi kapsamında denetimlerin sıkılaştırılması, elektronik pay defteri uygulamasının yaygınlaştırılması ve gerçek faydalanıcılık bilgilerinin daha etkin şekilde denetlenmesi hedefleniyor.

Türkiye'de mali suçlarla mücadeleye yönelik yeni dönemin çerçevesini oluşturan strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanıyla mücadele ve finansal sistemin şeffaflığının artırılmasına yönelik birçok yeni uygulamayı içeriyor. Hazırlanan eylem planıyla hem kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hem de şirketlerin kayıt ve denetim süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMALARI ÖNCELİKLİ OLACAK

Yeni strateji doğrultusunda kara para aklama suçuna ilişkin soruşturmalar daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülecek. Aklama suçuna dair şüphe bulunan dosyalara öncelik verilecek, karmaşık yapıya sahip şüpheli işlem bildirimleri ise MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Hazırlanan analiz ve inceleme raporlarının sonuçları da ilgili kurumlarla koordinasyon içinde düzenli olarak takip edilecek.

ELEKTRONİK PAY DEFTERİ UYGULAMASI GENİŞLETİLECEK

Şirketleri ilgilendiren önemli düzenlemelerden biri de elektronik pay defteri uygulaması olacak. Mevcut zorunluluğun kapsamı genişletilirken, geçmişe ait kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak. Bunun yanında kamu kurumlarından temin edilecek ek veriler sayesinde ticaret sicilindeki bilgilerin doğruluğu daha etkin şekilde kontrol edilecek.

GERÇEK FAYDALANICILIK BİLGİLERİ DÜZENLİ DENETLENECEK

Strateji belgesi kapsamında gerçek faydalanıcılık siciline ilişkin denetimler de artırılacak. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, sicilde yer alan bilgilerin doğruluğunu en az altı ayda bir ortak çalışma yürüterek inceleyecek. Gerçek faydalanıcılık kayıtları ile ticaret sicili arasında açıklanamayan farklılıkların tespit edilmesi halinde durum MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Gerekli görülen mükellefler ise risk analizine alınarak denetime tabi tutulacak.

TERÖRÜN FİNANSMANINA KARŞI EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA DÖNEMİ

Yeni dönemde terörün finansmanıyla mücadelede de koordinasyon güçlendirilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması yürütülmesi planlanıyor.

Bu kapsamda MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcilerinden oluşacak çalışma grupları kurulacak. Söz konusu ekipler risk analizleri gerçekleştirecek, kurumlar arası iş birliğini artıracak ve ihtiyaç duyulması halinde mevzuat değişikliklerine yönelik öneriler hazırlayacak.

Odatv.com